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为有效防范黄金领域洗钱风险,压实金融机构反洗钱主体责任,提升从业人员合规履职能力和社会公众风险防范意识,近期,邮储银行昆山市支行以“警惕黄金洗钱,筑牢合规防线”为主题,扎实开展了黄金领域反洗钱专项宣传活动。
本次活动采取“对内赋能、对外宣教”双向发力模式,推动反洗钱宣传防控工作落地落细、走深走实。对内,组织全员开展黄金反洗钱专项培训,聚焦黄金交易洗钱典型手法、风险特征、识别要点和处置流程,结合真实案例拆解不法分子通过黄金购置、变现、资金流转洗白非法所得的隐蔽套路。同时压实柜面、营销等各岗位合规职责,严格落实客户身份识别、大额及可疑交易监测上报制度,提升员工风险识别、合规操作和主动风控能力,筑牢内部合规防线。对外,以网点厅堂为主阵地,通过摆放宣传资料、滚动播放宣教视频、现场答疑讲解等方式,主动向客户普及黄金洗钱风险及相关法律法规。同时深入周边商圈,面向经营商户、往来群众普及贵金属交易风险知识,并走进张浦镇花园社区,重点针对中老年群体开展精准宣教,讲解日常购金、黄金回收、资金往来中的常见风险,帮助居民树立合规交易、远离洗钱的良好意识。
该行将持续常态化开展黄金领域反洗钱宣传防控工作,排查交易风险,扎实筑牢金融安全防线。
